İzmir’deki bir holding şirketinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltı kararı çıkarılırken, aralarında holding çifti yöneticisinin de bulunduğu 26 şüpheli yakalandı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Kabahatler Şube Müdürlüğü, aralarında holding şirketi sahibi SO, eşi SO ve çalışanlarının da bulunduğu 30 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Şikayetçi olan 30 kişiden 23 milyon lirasını dolandırdıkları suçlaması.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki holding binasında, Harmandalı Mahallesi’ndeki müşavirlik şirketinde ve bir inşaat şirketinde arama yaptı.
Yaklaşık bir hafta önce holding binasının boşaltıldığı ve binanın girişine kira ilanı asıldığı görüldü.
Adana’da operasyon düzenlendi
Yasa dışı yurt dışına çıkmaya hazırlandığı iddia edilen holding şirketinin kurucusu ve sahibi SO ile eşi SO, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı. Şube Müdürlüğü, Adana’daki ikametgahlarında.
Operasyon kapsamında şüphelilerden 26’sı gözaltına alındı.
Şüphelilerin borsada yatırım yapıp sattıkları tokenlar ile kripto para piyasalarında para kazanacakları ve drone fabrikası kurarak kar payı dağıtacakları sözünü verdikleri, yaklaşık 2 bin 500 tokenden 2,5 milyar lira topladıkları iddia edildi. Bu sistemlere sahip bireyler.
“Evini, arabasını satıp bankadan kredi çekenler oldu.”
SO ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunanların çoğunluğu, şüphelilerin kurduğu ilk şirketin ofisinin bulunduğu Harmandalı Mahallesi’nde ikamet ediyor.
Şikayetçilerden Garip Kardaş, 7 ay önce sisteme katıldığını, 700 bin lira verdiğini, 150 bin lira da kar payı aldığını söyledi.
Kardaş, “Şu anda kredi borçlarım var, çıkmazdayım. Para biriktirmiştim, aldım verdim onlara. Yüksek kâr vaad ettiler, önce ayda yüzde 15 dediler, sonra artırdılar” dedi. Yüzde 17. Bankaya çok borcum var, aylık 40-50 bin lira ödememe gerek yok. “Var, çaresiz durumdayız.” dedi.
Melih Mekik de mahalleye para yatırıp yüksek kazanç alanları görünce kendisinin de sisteme girdiğini belirterek, şöyle konuştu:
“Bize yüksek kâr vaat eden portföyleri olduğunu söylediler. Yozgat’taki drone fabrikasının temel atma fotoğraflarını gösterdiler. Köyümüzün yüzde 90’ının parasını topladılar. Evini, arabasını satıp götürenler oldu. bankadan kredi çektim. Her ay sonunda aylık kar payını elden dağıttılar. 500 bin liram var, eşimin, arkadaşımın, akrabalarımın 8-10 milyon lirası gitti. 2,5 ay önce 500 bin. Ertesi ay bana 20 bin lira kar payı verdiler. Ondan sonra ‘sorunlar çıktı, çözeceğiz’ dediler. 1 oyalama taktiğiyle 5 ay ulaşamadım. Gittim. holding binasına gittim ama beni içeri almadılar. ‘Paranın tamamını ay sonunda dağıtacağız’ dediler. Sonra yine ulaşamadık. Şikayette bulunduk, işi artık devlete bırakıyoruz. Umarım yardımcı olurlar çünkü herkes perişan durumda. Borçlarımı ödemek için hayvancılık yapıyordum. “Ben sattım. hayvanlar.”
Yük taşımacılığı yapan Ali Doğan, kamyonunu satarak sisteme para yatırdığını anlatarak, “500 bin lira yatırım yaptım, 200 bin lira kar payı aldım. O dönem ‘yazacağım’ dedim. “Şapkamda şirketin adı var” ve arkadaşlarım bana güldüler. Kendi kamyonumu satıp onlara verdim. Şimdi çalışmıyorum.” sözlerini kullandı.
